Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
Государственного областного автономного учреждения здравоохранения
"Апатитская стоматологическая поликлиника"
Дата заседания – 20.02.2013 г.
Место проведения - ГОАУЗ "Апатитская СП" г. Апатиты
ул. Ленина д. 28, 4 этаж – актовый зал
Форма проведения заседания – очная.
Присутствовали:
Члены Наблюдательного совета:
- Колосова Ольга Леонидовна – главный специалист управления организации медицинской помощи и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области (представитель Министерства здравоохранения Мурманской области);
- Котова Татьяна Николаевна – ведущий специалист отдела земельных отношений Министерства имущественных отношений Мурманской области (представитель Министерства имущественных отношений Мурманской области);
- Марченко Светлана Владимировна – директор государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский комплексных центр социального обслуживания населения (представитель общественности);
- Коновалов Леонид Константинович – заместитель главного врача по поликлинике государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» (представитель общественности)
- Королева Елена Викторовна – зубной врач государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Апатитская стоматологическая поликлиника" (представитель работников ГОАУЗ "Апатитская СП")
Приглашенные:
- Журавлева Елена Александровна – заместитель главного врача по медицинской части ГОАУЗ "Апатитская СП".
- Кириллова Марина Николаевна – главный бухгалтер ГОАУЗ "Апатитская СП".
- Гецевич Ксения Владимировна – юрисконсульт ГОАУЗ "Апатитская СП".
- Никитина Гульнара Нуровна – экономист ГОАУЗ "Апатитская СП".
- Филиппова Елена Эдуардовна – специалист по маркетингу ГОАУЗ "Апатитская СП".
О присутствии данных лиц на заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.
Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания, отсутствует: Колосова Ольга Леонидовна – ежегодный отпуск.
присутствует – 80%, кворум имеется, заседание правомочно.
Котова Татьяна Николаевна проголосовала заочно.
Марченко Светлана Владимировна проголосовала заочно.
Заседание проходило в присутствии главного врача ГОАУЗ "Апатитская СП" Ушкиной Ирины Викторовны.
В связи с отпуском главного бухгалтера Кирилловой М.Н., на заседании присутствовал заместитель главного бухгалтера Евдокимова Ирина Владимировна.
Повестка дня:
- Избрание председателя Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП";
- Избрание секретаря Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП";
- Утверждение регламента работы Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП";
- Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГОАУЗ "Апатитская СП";
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
Ход заседания
- По первому вопросу выступила Ушкина Ирина Викторовна, предложила избрать председателем Наблюдательного совета Коновалова Леонида Константиновича
Проголосовали: «за» - 4 человека
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек
- По второму вопросу выступила Ушкина Ирина Викторовна, предложила избрать секретарем Наблюдательного совета Королеву Елену Викторовну.
Проголосовали: «за» - 4 человека
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек
- По третьему вопросу выступила Гецевич К.В., представив регламент работы Наблюдательного совета, пояснив и ответив на вопросы, избранный председатель предложил принять регламент работы Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП".
Проголосовали: «за» - 4 человека
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек
- По четвертому вопросу выступила Филиппова Е.Э., пояснив что Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», избранный председатель предложил принять Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГОАУЗ "Апатитская СП".
Проголосовали: «за» - 4 человека
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек
- По пятому вопросу выступила Евдокимова И.В., пояснив что годовая бухгалтерская отчетность формируется на основании Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, председатель предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2012 год.
Проголосовали: «за» - 4 человек
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек
Председатель Наблюдательного совета /Л.К. Коновалов/
Секретарь Наблюдательного совета /Е.В. Королева/ |