ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника"

Главная » 2013 » Февраль » 20 » Протокол № 1 заседания Наблюдательного совета
14:26
Протокол № 1 заседания Наблюдательного совета

Протокол № 1

заседания Наблюдательного совета

Государственного областного автономного учреждения здравоохранения

"Апатитская стоматологическая поликлиника"

 

Дата заседания – 20.02.2013 г.

Место проведения - ГОАУЗ "Апатитская СП" г. Апатиты

ул. Ленина д. 28, 4 этаж – актовый зал

Форма проведения заседания – очная.

 

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

  1. Колосова Ольга Леонидовна – главный специалист управления организации медицинской помощи и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области (представитель Министерства здравоохранения Мурманской области);
  2. Котова Татьяна Николаевна – ведущий специалист отдела земельных отношений Министерства имущественных отношений Мурманской области (представитель Министерства имущественных отношений Мурманской области);
  3. Марченко Светлана Владимировна – директор государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский комплексных центр социального обслуживания населения (представитель общественности);
  4. Коновалов Леонид Константинович – заместитель главного врача по поликлинике государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Апатитско-Кировская центральная городская больница» (представитель общественности)
  5. Королева Елена Викторовна – зубной врач государственного областного автономного учреждения здравоохранения "Апатитская стоматологическая поликлиника" (представитель работников ГОАУЗ "Апатитская СП")

 

Приглашенные:

  1. Журавлева Елена Александровна – заместитель главного врача по медицинской части ГОАУЗ "Апатитская СП".
  2. Кириллова Марина Николаевна – главный бухгалтер ГОАУЗ "Апатитская СП".
  3. Гецевич Ксения Владимировна – юрисконсульт ГОАУЗ "Апатитская СП".
  4. Никитина Гульнара Нуровна – экономист ГОАУЗ "Апатитская СП".
  5. Филиппова Елена Эдуардовна – специалист по маркетингу ГОАУЗ "Апатитская СП".

О присутствии данных лиц на заседании Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

 

Все члены Наблюдательного совета своевременно извещены о месте и времени проведения заседания, отсутствует: Колосова Ольга Леонидовна – ежегодный отпуск.

присутствует – 80%, кворум имеется, заседание правомочно.

 

Котова Татьяна Николаевна проголосовала заочно.

Марченко Светлана Владимировна проголосовала заочно.

 

Заседание проходило в присутствии главного врача ГОАУЗ "Апатитская СП" Ушкиной Ирины Викторовны.

 

В связи с отпуском главного бухгалтера Кирилловой М.Н., на заседании присутствовал заместитель главного бухгалтера Евдокимова Ирина Владимировна.

 

 

Повестка дня:

 

  1. Избрание председателя Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП";
  2. Избрание секретаря Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП";
  3. Утверждение регламента работы Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП";
  4. Утверждение положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГОАУЗ "Апатитская СП";
  5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

 

 

Ход заседания

 

  1. По первому вопросу выступила Ушкина Ирина Викторовна, предложила избрать председателем Наблюдательного совета Коновалова Леонида Константиновича

Проголосовали:   «за» -   4  человека

                             «против» - 0 человек

                             «воздержался» - 0 человек

 

  1. По второму вопросу выступила Ушкина Ирина Викторовна, предложила избрать секретарем Наблюдательного совета Королеву Елену Викторовну.

Проголосовали:   «за» -   4  человека

                             «против» - 0 человек

                             «воздержался» - 0 человек

 

  1. По третьему вопросу выступила Гецевич К.В., представив регламент работы Наблюдательного совета, пояснив и ответив на вопросы, избранный председатель предложил принять регламент работы Наблюдательного совета ГОАУЗ "Апатитская СП".

Проголосовали:   «за» -   4   человека

                             «против» - 0 человек

                             «воздержался» - 0  человек

 

  1. По четвертому вопросу выступила Филиппова Е.Э., пояснив что Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», избранный председатель предложил принять Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГОАУЗ "Апатитская СП".

Проголосовали:   «за» - 4 человека

                             «против» - 0  человек

                             «воздержался» - 0  человек

 

  1. По пятому вопросу выступила Евдокимова И.В., пояснив что годовая бухгалтерская отчетность формируется на основании Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, председатель предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2012 год.

Проголосовали:   «за» - 4 человек

                             «против» - 0 человек

                             «воздержался» - 0 человек

 

 

Председатель Наблюдательного совета                                        /Л.К. Коновалов/

 

Секретарь Наблюдательного совета                                            /Е.В. Королева/

Просмотров: 665 | Добавил: ap-stom | Теги: Наблюдательный совет | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0